Размещено более года назад
Вакансия Специалист отдела финансового мониторинга
от 27 000 рублей
Занятость:
Полная
Опыт работы:
от 1 года(лет)
График работы:
Полный день
Требования:
•Высшее или среднее специальное банковское/экономическое.
•Не менее 1 года операционной работы, знание 115-ФЗ, 262П.
•Пользователь ПК.
Должностные обязанности:
•Соблюдение правил внутреннего контроля ПОД/ФТ, выявление подозрительных операций и сомнительных сделок.
•Оформление запросов клиентам (выгодоприобретатели, лизинг, аренда, разъяснение характера сделки).
•Составление сообщений для предоставления в Росфинмониторинг, установка уровня риска клиентам Банка.
•Проведение обучения сотрудников Филиала ПОД/ФТ.
•Анализ имеющейся базы клиентов-юридических лиц, ведение ежемесячной статистики.
Условия работы:
•Пятидневная рабочая неделя, суббота и воскресенье - выходные дни.
•Понедельник-четверг с 9-00 до 18-00 часов, пятница с 9-00 до 17-00.
•Полное соблюдение трудового законодательства.
Работодатель: Банк Советский (Филиал Московский), ЗАО
Банк «Советский» является одним из старейших банков России. Он был основан в 1990 году. В настоящее время Банк располагается в Санкт-Петербурге и имеет 2 филиала (в Москве и Архангельске). Банк
Метро: Курская
Адрес: Москва (посмотреть на карте)
Контактное лицо: Михайлова Марина Анатольевна
Телефон: Телефон офиса +7 (495) 787-36-58
E-mail: m.mikhajlova@sovbank.ru
Посмотреть похожие вакансии Посмотреть отобранные вакансии Посмотреть вакансии работодателя